【國際關係深度評 🇭🇰🏦】 「新香港」成為「邪惡軸心」「白手套」的三個恐怖小故事（四，終極篇）對「自己人」，還需要AML嗎？ (Patreon)

三個恐怖故事之後，約略說一個更恐怖的故事暫時總結這個系列。

話說香港一直負責為不同持份者「洗錢」，但畢竟「有法可依」，不可能完全無視AML(Anti-Money Laundering)、KYC(Know Your Customer)、DD(Due Diligence) 等一整套規矩。9/11之後，香港曾被西方重點提醒不要成為恐怖份子的洗錢天堂，從此香港銀行的AML就很嚴格，而舊香港也是美國「金融反恐戰」的重要夥伴之一（當然，那已經是歷史）。

然而「新香港」在《港區國安法》 「由治及興」之後，據說經常都有巨額交易出現在某些帳戶，而且都獲得有關方面「祝福」，說一切due diligence已經「查過」，然後有關銀行也總有高層說「noted」，然後指示把關負責人簽名。然而據說很多交易數額實在太大，大得很誇張（就算是城中首富都不可能一筆過匯入這種款項），而入帳戶口持有人卻連小富豪也說不上，儘管有一些芝麻綠豆的公職。雖然最高層已經「打點」，但負責簽名的職員通常都不敢就範，因為出了事就是他的責任，可小可好很大。

最後，因為這類原因，又是據說，很多金融才俊情願辭職移民。信不信由你。

不過與此同時，另一些選擇性的DD，卻又忽然在香港的金融系統出現。話說有朋友的帳戶存貨在同一間巨型銀行，提款出來從來都沒有問題，直到不久前要在外國領款，卻被通知提款功能被暫時「suspended」，因為有訊息被「intercepted」，需要配合解釋。朋友以為是AML的常規動作，怎知查探下，負責AML的高層言之鑿鑿地說「唔關我地事」，說從內部編號所見，處理的部門「從前聽都未聽過」，相信是被橫空插入的國安單位。

兩個方向的事同時出現，一方面中門大開，近乎提供無上限的「洗白白」服務；另一方面對個別人士嚴打，動輒以凍結資金為要脅。加在一起，如果你是國際金融機構負責人，還會覺得在這個地方做生意很安全、公開、合理嗎？還是已經直接將這個地方的金融制度，歸類為中國大陸一類的「先進國度」？

當這些資訊被西方掌握，「新香港」此刻已經不只是「白手套」，而是明目張膽的共犯。和2019年相比，這才是真真正正、童叟無欺的攬炒。

▶️ 投資銀行家蕭少滔：洗黑錢警訊教材：俄羅斯黑錢要利用「新香港」漂白，可以點做？（上）
https://www.youtube.com/watch?v=UHVFPHDAat8